All’esito di articolate indagini della Procura di Roma, Direzione Distrettuale Antimafia, i finanzieri del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza (S.C.I.C.O.) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di S. T., G. T. e E. T. per un valore di circa 5 milioni di euro, con riferimento ai reati di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio posti in essere dal 2008.
Tali reati hanno condotto ad un profitto illecito superiore a 7 milioni di euro.
La ricostruzione delle condotte delittuose costituisce approfondimento investigativo dell’attività d’indagine che già aveva condotto al l’emissione, in data 13 dicembre 2016, dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di F. C., R. T. A. B., A. L. M., A. V. e A. L. in quanto capi e partecipi di un’associazione a delinquere a carattere transnazionale, dedita a i reati di peculato, riciclaggio e sottrazione fraud olenta al pagamento delle imposte . I l profitto illecito dell’associazione, oggetto di riciclaggio, una volta depurato, è stato impiegato da F. C, in attività economiche e finanziarie, nonché in acquisizioni immobiliari.
Ma è stato destinato anche ai membri della famiglia T.
Le perquisizioni a carico di S. e G. T., eseguite contestualmente all’ordinanza di custodia cautelare, nonché l’esito degli accertamenti bancari sui rapporti finanziari intestati ai membri della famiglia T. hanno disvelato nuove condotte di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio poste in essere da S., G. ed E. T.
Costoro dopo aver ricevuto, direttamente o per il tramite delle loro società offshore, ingenti trasferimenti di denaro disposti da F. C. ed operati da R. B., privi di qualsiasi causale o giustificati con documenti contrattuali fittizi, hanno ulteriormente trasferito ed occultato, attraverso operazioni di frazionamento della provvista illecita e movimentazioni reciproche, il profitto illecito dell’associazione utilizzando propri rapporti bancari, accesi in Italia e all’estero.
Oggetto di queste vorticose operazioni, tra l’altro, sono stati i 2,4, milioni di euro, direttamente ricevuti da F. C. e, successivamente, trasferiti da S. T. ai figli G. ed E. per essere reimpiegati in acquisizioni immobiliari siti nel comprensorio di Roma e provincia.
Nonché il rilevante plusvalore di oltre 1,2 milioni di euro, derivante dalla vendita dell’appartamento di Montecarlo, già di proprietà di Alleanza Nazionale di cui erano divenuti proprietari, di fatto, i fratelli T. , a spese di F. C., il quale aveva anche provveduto all’intera creazione de lle società off shore dei T.
